Auditoría forense financiera
Determinamos qué ocurrió, cuándo, por qué importe y con qué respaldo documental, con un nivel de detalle que soporta una revisión adversa.
Servicio
Trazabilidad de fondos y activos digitales
Reconstruimos el recorrido de los fondos a través de cuentas, sociedades y cadenas de bloques, y lo documentamos de forma que un tercero pueda verificar cada salto sin fiarse de nuestra palabra.
Qué resolvemos
Situaciones en las que intervenimos
- Fondos transferidos a terceros o al extranjero cuyo destino final se desconoce.
- Estructuras societarias interpuestas que dificultan identificar la titularidad real.
- Criptoactivos cuyo origen o recorrido debe acreditarse ante una entidad o un juzgado.
- Localización de activos previa a una ejecución o a una medida cautelar.
- Sospecha de que un patrimonio ha sido vaciado o desplazado antes de un litigio.
Alcance
Qué incluye el encargo
El detalle de cada apartado se ajusta al caso, pero la estructura del encargo y los criterios de trabajo son siempre estos.
Inventario de fuentes
Determinamos qué información existe, cuál es accesible legítimamente y qué vías de obtención requieren intervención judicial.
Rastreo bancario
Seguimiento de flujos entre cuentas y entidades, con reconstrucción de importes, fechas y conceptos.
Análisis en cadena
Seguimiento de transacciones en blockchain, agrupación de direcciones y análisis de puntos de entrada y salida a dinero fiduciario.
Mapa societario
Reconstrucción de la cadena de titularidad hasta el beneficiario final, con la documentación registral que la sustenta.
Valoración de la evidencia
Calificamos cada eslabón según su solidez probatoria y señalamos expresamente dónde el rastro se interrumpe.
Informe trazable
Documento en el que cada salto queda referenciado a su fuente, para que pueda ser reproducido y contrastado.
Entregables
Qué recibe al terminar
- Mapa de flujos con importes, fechas, contrapartes y jurisdicciones.
- Diagrama de la estructura societaria hasta el beneficiario final identificado.
- Listado de direcciones y transacciones analizadas, con su justificación.
- Calificación de la solidez probatoria de cada eslabón de la cadena.
- Informe apto para su aportación a un procedimiento judicial.
Señales de que este servicio le corresponde
- Ha transferido fondos y la contraparte niega haberlos recibido.
- Necesita localizar activos antes de solicitar una medida cautelar.
- Debe acreditar ante una entidad el origen de unos criptoactivos.
- Sospecha que un patrimonio se ha desplazado para eludir una responsabilidad.
Dudas habituales
Preguntas sobre este servicio
¿Pueden acceder a cuentas bancarias de terceros?
No, y desconfíe de quien lo ofrezca. Trabajamos con la documentación que usted aporta, con fuentes de acceso legítimo y con la información obtenida por vía judicial a través de su dirección letrada. Ese límite es precisamente lo que hace utilizable el informe.
¿Hasta dónde llega el rastreo de criptoactivos?
La cadena de bloques es pública y auditable, de modo que el recorrido de los fondos es reconstruible con alta fiabilidad. La atribución a una persona concreta, en cambio, depende de los puntos de conversión a dinero fiduciario. Distinguimos siempre entre lo que la cadena demuestra y lo que solo sugiere.
¿Sirve el informe si el rastro se corta?
Sí. Acreditar documentalmente hasta dónde llegaron los fondos y en qué punto exacto se pierde el rastro suele ser determinante, tanto para una reclamación como para justificar una diligencia de investigación.
Servicios relacionados
Otras líneas que suelen combinarse con esta
Regularización de capitales y origen de fondos
Construimos el expediente que acredita de dónde viene cada euro, con el nivel de detalle que exigen bancos y administraciones.
Peritaje contable y prueba documental
Informes periciales redactados para ser leídos por un juez: metodología explícita, evidencia indexada y conclusiones que no se desbordan.
Siguiente paso
¿Necesita una valoración de su caso?
La evaluación preliminar es confidencial, sin compromiso y con respuesta en un máximo de 48 horas laborables.