Auditoría forense financiera
Determinamos qué ocurrió, cuándo, por qué importe y con qué respaldo documental, con un nivel de detalle que soporta una revisión adversa.
Servicios
Qué podemos hacer por usted
Seis líneas de trabajo con un denominador común: entregar conclusiones que puedan verificarse documento a documento.
Regularización de capitales y origen de fondos
Construimos el expediente que acredita de dónde viene cada euro, con el nivel de detalle que exigen bancos y administraciones.
Peritaje contable y prueba documental
Informes periciales redactados para ser leídos por un juez: metodología explícita, evidencia indexada y conclusiones que no se desbordan.
Trazabilidad de fondos y activos digitales
Seguimos el dinero por donde haya pasado: cuentas, sociedades interpuestas y cadenas de bloques, hasta donde llegue la evidencia.
Compliance y prevención de blanqueo
Programas de cumplimiento que funcionan en el día a día, no manuales que solo se abren cuando llega la inspección.
Revisión de inversiones y estructuras patrimoniales
Una segunda lectura independiente de su cartera y su estructura: qué está pagando realmente, qué riesgo asume y qué exposición regulatoria arrastra.
Siguiente paso
¿Necesita una valoración de su caso?
La evaluación preliminar es confidencial, sin compromiso y con respuesta en un máximo de 48 horas laborables.