Auditoría forense financiera
Determinamos qué ocurrió, cuándo, por qué importe y con qué respaldo documental, con un nivel de detalle que soporta una revisión adversa.
Servicio
Peritaje contable y prueba documental
Un dictamen pericial vale lo que vale su sustento. Redactamos informes cuya metodología puede reproducirse, cuyas fuentes pueden verificarse y cuyas conclusiones se sostienen exactamente hasta donde llega la prueba.
Qué resolvemos
Situaciones en las que intervenimos
- Un procedimiento judicial o arbitral que exige cuantificar daños o valorar una operación.
- Un dictamen de la parte contraria cuya metodología conviene revisar críticamente.
- Discrepancias entre socios sobre cuentas, aportaciones o reparto de resultados.
- Expedientes administrativos que requieren soporte técnico contable.
- Valoración de participaciones o de un negocio en un contexto de conflicto.
Alcance
Qué incluye el encargo
El detalle de cada apartado se ajusta al caso, pero la estructura del encargo y los criterios de trabajo son siempre estos.
Encuadre pericial
Fijamos con su dirección letrada las preguntas concretas que el dictamen debe responder y los límites de lo que la prueba disponible permite afirmar.
Revisión documental
Examen de contabilidad, contratos, actas, correspondencia y cualquier fuente relevante, con registro de su procedencia.
Aplicación metodológica
Empleamos métodos de valoración y cuantificación reconocidos, explicando por qué se elige uno y no otro.
Contradictorio
Cuando existe dictamen contrario, analizamos su metodología y señalamos con precisión dónde discrepamos y por qué.
Redacción del dictamen
Documento estructurado, con lenguaje comprensible para un lector no contable y anexos técnicos para quien quiera verificar el detalle.
Ratificación
Preparación y comparecencia para la ratificación del informe y el interrogatorio de la parte contraria.
Entregables
Qué recibe al terminar
- Dictamen pericial con objeto, metodología, desarrollo, conclusiones y límites.
- Anexo documental indexado y numerado, listo para su aportación al procedimiento.
- Cuadros de cálculo reproducibles, con supuestos y fuentes identificadas.
- Informe crítico del dictamen contrario, cuando proceda.
- Preparación de la ratificación y asistencia técnica en sala.
Señales de que este servicio le corresponde
- Necesita cuantificar un daño y que la cifra resista el interrogatorio.
- El perito de la parte contraria ha empleado un método que no le convence.
- Un conflicto societario se ha estancado en la interpretación de las cuentas.
- La administración le exige un soporte técnico que su gestoría no cubre.
Dudas habituales
Preguntas sobre este servicio
¿El informe sirve para aportarlo a un procedimiento?
Se redacta con esa finalidad: estructura de dictamen pericial, identificación del perito, declaración de independencia, metodología explícita y anexo probatorio numerado.
¿Comparecen a ratificar el informe?
Sí, la ratificación y la defensa del dictamen en sala forman parte del encargo. Un informe que su autor no puede defender no aporta valor.
¿Pueden revisar un dictamen ya emitido por otro perito?
Sí. El informe crítico o contrapericia es un encargo habitual: analizamos la metodología empleada, la suficiencia de la prueba en que se apoya y la corrección de los cálculos.
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Regularización de capitales y origen de fondos
Construimos el expediente que acredita de dónde viene cada euro, con el nivel de detalle que exigen bancos y administraciones.
Trazabilidad de fondos y activos digitales
Seguimos el dinero por donde haya pasado: cuentas, sociedades interpuestas y cadenas de bloques, hasta donde llegue la evidencia.
Siguiente paso
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La evaluación preliminar es confidencial, sin compromiso y con respuesta en un máximo de 48 horas laborables.