Auditoría forense financiera
Determinamos qué ocurrió, cuándo, por qué importe y con qué respaldo documental, con un nivel de detalle que soporta una revisión adversa.
Zúrich · Investigación financiera forense
Evidencia financiera que resiste el escrutinio
Reconstruimos operaciones, acreditamos el origen de los fondos y documentamos cada conclusión con soporte verificable, para que sus decisiones se apoyen en hechos comprobables y no en estimaciones.
Informes preparados para uso judicial
Sin conflicto de interés
Confidencialidad contractual
Cobertura internacional
Servicios
Seis formas de convertir documentación dispersa en prueba
Cada encargo se acota por escrito antes de empezar. Sabrá desde el primer día qué preguntas responderá el informe y qué no puede afirmarse con la documentación disponible.
Regularización de capitales y origen de fondos
Construimos el expediente que acredita de dónde viene cada euro, con el nivel de detalle que exigen bancos y administraciones.
Peritaje contable y prueba documental
Informes periciales redactados para ser leídos por un juez: metodología explícita, evidencia indexada y conclusiones que no se desbordan.
Trazabilidad de fondos y activos digitales
Seguimos el dinero por donde haya pasado: cuentas, sociedades interpuestas y cadenas de bloques, hasta donde llegue la evidencia.
Compliance y prevención de blanqueo
Programas de cumplimiento que funcionan en el día a día, no manuales que solo se abren cuando llega la inspección.
Revisión de inversiones y estructuras patrimoniales
Una segunda lectura independiente de su cartera y su estructura: qué está pagando realmente, qué riesgo asume y qué exposición regulatoria arrastra.
Cómo nos diferenciamos
Cuatro principios que condicionan cada encargo
No son valores de folleto: determinan qué trabajos aceptamos, cómo facturamos y qué escribimos en los informes.
Independencia técnica
No gestionamos patrimonios ni comercializamos productos financieros. Nuestro único producto es el análisis, y eso elimina cualquier conflicto de interés sobre las conclusiones que le entregamos.
Trazabilidad completa
Cada cifra de nuestros informes remite al documento que la sostiene. Sin saltos lógicos, sin supuestos sin declarar y sin conclusiones que no puedan reproducirse.
Defendibilidad
Redactamos pensando en quien va a examinar el informe con intención de refutarlo: un tribunal, un regulador o un comité. Metodología explícita y límites declarados.
Confidencialidad
Compartimentación de la información por encargo, canales cifrados y acuerdo de confidencialidad firmado antes de la primera reunión de trabajo.
Metodología
El mismo método en un encargo de tres semanas y en uno de nueve meses
Un informe forense se juzga por su método. Este es el nuestro, y está publicado para que pueda contrastarlo antes de contratarnos.
Encuadre
Delimitamos por escrito el objeto, el periodo y las preguntas concretas que el trabajo debe responder. Un encargo mal acotado produce un informe que no sirve a nadie.
Recopilación
Inventariamos las fuentes disponibles y su procedencia: contabilidad, extractos, contratos, registros públicos, correspondencia y datos en cadena. Todo queda registrado con su origen.
Reconstrucción
Normalizamos, conciliamos y ordenamos cronológicamente las operaciones. Es la fase que convierte un conjunto de documentos dispersos en una secuencia verificable.
Análisis
Contrastamos hipótesis contra la evidencia, cuantificamos los importes afectados y determinamos hasta dónde llega cada conclusión. Lo que la prueba no sostiene, no se afirma.
Informe y defensa
Entregamos un documento con metodología explícita, evidencia indexada y limitaciones declaradas. Y lo defendemos técnicamente ante quien deba examinarlo.
A quién servimos
Perfiles con los que trabajamos habitualmente
Particulares y familias
Patrimonios con componente internacional que necesitan orden documental, acreditación de origen de fondos o una revisión independiente.
Despachos de abogados
Soporte pericial económico y contable en litigios, arbitrajes y procedimientos administrativos, coordinado con la estrategia procesal.
Consejos y comités de auditoría
Investigaciones internas independientes cuando el órgano de administración necesita un análisis que no dependa de la propia dirección.
Empresas ante requerimientos
Respuesta técnica documentada a requerimientos de entidades financieras, auditores externos u organismos de supervisión.
Family offices
Revisión independiente de carteras, costes y estructuras, sin conflicto de interés con los gestores que ya intervienen.
Entidades obligadas
Diseño, implantación y prueba independiente de programas de prevención de blanqueo proporcionados al riesgo real.
Dudas habituales
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia una auditoría forense de una auditoría de cuentas?
La auditoría de cuentas opina sobre si los estados financieros reflejan la imagen fiel, trabajando por muestreo. La auditoría forense parte de una pregunta concreta y examina de forma exhaustiva las operaciones relacionadas con ella, porque su destinatario puede ser un tribunal.
¿Trabajan con casos que ya están en vía judicial?
Sí. Coordinamos el alcance con su dirección letrada para que el informe responda a los puntos efectivamente controvertidos y se ajuste a los plazos procesales.
¿Qué documentación necesitan para empezar?
En la evaluación inicial basta con una descripción del asunto y un inventario aproximado de la documentación disponible. Tras esa conversación le indicamos por escrito qué se necesita, en qué orden y qué puede hacerse sin ello.
¿Cómo garantizan la confidencialidad?
Firmamos acuerdo de confidencialidad antes de la primera reunión de trabajo, compartimentamos la información por encargo y empleamos canales cifrados para el intercambio de documentación.
¿Intervienen fuera de Suiza?
Sí. Buena parte de los encargos tiene componente internacional. Trabajamos sobre documentación de varias jurisdicciones y, cuando el asunto exige actuación local, nos coordinamos con profesionales del país correspondiente.
Siguiente paso
¿Necesita una valoración de su caso?
La evaluación preliminar es confidencial, sin compromiso y con respuesta en un máximo de 48 horas laborables.